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陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

2020年01月21日 06:01 来源:未知 手机版

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原标题:陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:002267??股票简称:陕天然气?????公告编号:2020-001

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年1月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,提名委员会资格审核通过,聘任毕卫先生为公司董事会秘书,同时担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会成立之日止。毕卫先生已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,毕卫先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

毕卫先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年1月21日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》《关于聘任董事会秘书的公告》(????公告编号:2020-003)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(二)审议通过《关于董事2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发[2015]293号)和相关薪酬管理规定,经薪酬与考核委员会审核通过,公司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生和外部董事张宁生、吴健先生按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准,即每人每年6万元领取津贴。公司董事李谦益、方嘉志先生、梁倩(2019年11月辞职)、任妙良女士在公司领取基本年薪和绩效年薪,现根据2018年度目标责任考核结果兑现薪酬合计170.7942万元,其中基本年薪50.9120万元,绩效年薪119.8822万元。同时,确定2019年度董事李谦益、方嘉志先生基本年薪为14.7万元,董事梁倩、任妙良女士、毕卫先生基本年薪为12.495万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年1月21日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

1.董事2018年度薪酬兑现

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.董事2019年度基薪标准

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发[2015]293号)和相关薪酬管理规定,经薪酬与考核委员会审核通过,公司高级管理人员2018年度薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励三部分构成,基本年薪按月分摊兑现,绩效年薪在年度目标责任考核完成后当期兑现,任期激励在任期(2017-2019年)结束后根据任期考核评价结果兑现。现根据2018年度目标责任考核结果兑现绩效年薪。同时,确定2019年度公司总经理基薪为14.7万元,其他高级管理人员基薪为12.495万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年1月21日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

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